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15亿不法集资案暴光:有人轻信高报答投162万血本无归

来源:南充资讯网

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2018-01-27 17:05:47

 劳碌了一年,到了岁尾,信赖很多人手里,都邑多若干少积累下一笔数量不小的支出。这时候辰,假设有人告诉你,有一个最好的投资机会摆在你的眼前,它的报答率达到200%乃至300%,你会动心吗?家住广东省鹤山市的胡师长教员,就碰到了这类超高报答率的发家机会,他能挣到这笔飞来的横财吗?

  162万元一夜之间打了水漂 轻信高报答到头一场空

  在鹤山经商的胡师长教员一向秉公背法,他从没想到,本身居然会被请到警察局里去“做客”。当他七上八下地离开广东省鹤山市公安局经侦大年夜队后,胡师长教员看到了一大年夜堆熟悉的投资宣传册。

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  事主 胡师长教员:一万美金起它不做市场的,就是6%每个月,收的2万就是7%,3万就是8%。

  这些宣传册上写着,投资越高报答越高。有的投资项目,月报答率居然达到15%,年报答率逾越了200%。

  广东省鹤山市公安局经侦大年夜队平易近警潘鸿博:它一个投资周期18月,如许计算上去,10万元可以拿到28万元,将近300%的报答率。我们的平易近警对这个报答率都认为异常惊奇。因而我们对它运营天资产生了困惑。

  平易近警经过过程查询拜访发明,这款由鹤山国胜公司推出的超高报答率的投资项目,对鹤山的平易近间投资者产生了巨大年夜的吸引力,一度成为鹤山本地的投资热点,坊间赓续传说,某或人又发了,某或人又暴富了,都是由于投资了国胜公司的项目。

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  胡师长教员:他们公司的人曾经做了大年半夜年差不多一年,他们全部都是开豪车。

  胡师长教员本是一个异常谨慎的投资者,对这类高额报答的投资项目历来不敢问津,是以刚开真个时辰,他也果断拒绝。可是为了让他掏腰包,国胜公司的投资参谋,居然花了长达八个月的时间来啃他这块“硬骨头”。

  事主宋师长教员:3万美金每个月可以拿到8个点,每个月能拿到15000多元十几万元,都是经过过程他们能拿到,拿过5、6次。

  国胜公司赓续把这些案例讲给胡师长教员和他的老婆听,终究胡师长教员照样动摇了。他还受国胜公司的约请,参加了国胜公司组织的一个聚会。在会上,看到国胜公司展示的强大年夜实力,见到了浩大成功的投资者,这一刻,胡师长教员的挂念完全被清除。

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  胡师长教员:我总共投资了1622200元。

  这是胡师长教员多年积累的心血钱,按照合同,他第二个月便可以拿到10多万现金支出,比任何其它投资项目标报答率都高。可是让他切切没想到的是,他的这个发家梦刚开端就幻灭了。国胜公司的投资参谋告诉他,每个月的报答不发明金了,连他投资的一切本金一路改成股票,公司正在上市,今后可以取得更丰富的报答。

  胡师长教员:我一个月利钱都没有拿到,如今反正送很多股票给你就是100%如许送的。

  此时的胡师长教员只好欲望着,手中的股票尽快变现,收回投资。可是国胜公司再次让他掉望,说公司依然没能上市还要再等,胡师长教员这才恍然大悟,确信本身受愚了。

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  胡师长教员:完全没有想之前报警,由于他说的很难听,他说迟一点功德赓续,反正你们就等着分红。

  也就在此时,国胜公司的活动惹起了鹤山警方的留意,警方静静对国胜公司的资金背景和运营范围展开了查询拜访,查询拜访中警方发明,这个公司的背景非常蹊跷,它的总公司是马来西亚的马胜金融集团,而马胜金融集团的投资项目在云南曾经被查禁过。

  广东省鹤山市公安局经侦大年夜队平易近警 潘鸿博:2014年,在昆明曾经被西山警方处理过一次,它当时也是一个宣传投资,炒外汇,本地就以不法运营罪停止攻击处理。

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  2015年5月,台湾警方异样也对马胜金融投资项目停止了攻击。有了云南和台湾的案例,并且在鹤山的运作又存在明显不正常迹象,警方断定国胜公司很有能够触及背法犯法活动。

  起首进入平易近警视野的就是劝告胡师长教员下水的投资参谋刘某松,刘某松是鹤山本地人,2013年接触到马胜金融集团的投资项目,当时他认为报答率异常高,就试着投了一次。

  犯法嫌疑人 刘某松:跟我最早的那一期,我们投资的是7万元,然后每个月的6%、600美金阁下,拿了12个月,都要现金到我们的账上。

  鹤山“八大年夜金刚”不法集资两亿元 3000人上当上当

  当时,马胜金融集团还没有正式进入广东,公司营业代表急需寻觅本地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以报答率兑现得异常及时,并且对成心做营业代表的人还开出优惠的条件每生长一小我有一个10%的推荐嘉奖。

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  有如许丰富的报答,刘某松取得了巨大年夜的动力,生长的客户积极性愈来愈高,并且本身的投资也在增长。投资的人愈来愈多,钱来得也愈来愈轻易,刘某松决定大年夜干一场,因而辞掉落了本来的任务成立一家新公司,专门担任推行马胜金融公司的项目。国胜公司在鹤山共有八大年夜股东,号称“八大年夜金刚”。他们每小我都像刘某松一样既是投资者又生长了很多新投资人。外面上看去,国胜公司仿佛没有甚么纰谬的处所,但当警方到本地银行同业协会停止查询拜访后,就发清楚明了严重的成绩。

  广东省鹤山市公安局经侦大年夜队平易近警潘鸿博:他们没有取得金融相干部分的批文,还有那个运营天资,是以他们在我们中国境内是不准可从事接收资金停止境外投资的行动。

  在这些所谓“投资参谋”巧语如簧的鼓动下,有很多人都拿出全部家当投进了这些子虚乌有的项目中,而刘某松和那些所谓的“投资参谋”,也在这些受益者身上发了大年夜财。

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  潘鸿博:他最多一个月的事迹可以达到1000多万,所以他一个月按照推荐的话他至少可以取得1百万。

  可是这类建立在欺骗之上的所谓投资,早晚要败露。云南、台湾多地警方对马胜金融集团的攻击,也影响到了中国大年夜陆的投资者,他们认识到本身上当了,可是他们为甚么不报警乃至不肯承认这个现实呢?

  其实,国胜公司的“八大年夜金刚”也慌了,他们固然挣了钱,本身的本钱也早就捞了回来,可毕竟还有资金押在外面,客户多半是亲戚同伙,假设形成投资损掉他们也没法交卸。就在他们焦头烂额地没法将谎话持续讲下去的时辰,此时一个所谓的马来西亚特使的出现又让更多的人成了受益者。

  潘鸿博:马胜金融集团派驻中国一个的高等参谋,叫蔡某,如许一个马来西亚籍人员。

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  平易近警查询拜访发明,马胜金融集团在马来西亚重新注册一家公司,取名旺盛金融集团,蔡某作为该公司的特别代表,担任接收在中国地区的营业,一方面把之前的投资变成喷鼻港皇家控股集团的股分,另外一方面还要持续融资。

  潘鸿博:他并没有取得一个正式的股权证书。

  投资者固然持有各类疑问,也曾经提出过抗议,乃至请求他们退还投资,可是现在两边签过协定,投资和所得利润可以转为期权和股票,是以只好被他们签着鼻子走。

  广东省鹤山市公安局经侦大年夜队大年夜队长 梁玉初:变成一个股票你就在家里等上市,能够比及猴年马月,这本来就是一个骗局。

  国胜公司就如许在蔡某的指导下,欺骗投资者的谅解和信赖,并以旺盛集团的名义展开了新一轮的集资行动。平易近警经过过程对银行帐户的周全统计,截止到2016年春节,国胜公司接收的资金让他们大年夜吃一惊。

  潘鸿博:大年夜概在2亿人平易近币阁下,受益大众达到3000人。

  从帐户的资金流向可以看出,这些钱曾经从境内流到了马来西亚,那么这么大年夜的资金量毕竟是怎样流出国境的呢?经过反复查询拜访,平易近警终究找到了答案。

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  梁玉初:我们查了一下贱水,我们有2000多万走到颜某深的账户上,颜某深很快就把钱分到了几百个不合的账户上。

  平易近警根据帐户的信息,在广西南宁找到了王某丽,王某丽说这个帐户是她的,然则早就以300元的价格卖掉落了,平易近警顺摸瓜又查询拜访了三个中心人,终究查到了帐户真实的持有者,颜某深,发清楚明了一个惊人的数据。

  梁玉初:发明他在2014年到2016年两年多的时间里,一共有15亿的资金流进他帐户,然后很快又分散出去了。

  平易近警进一步懂得颜某深的身份,发明他与蔡某一样也是马来西亚人,华裔,常常往复于中国和马来西亚,常住广西南宁,没有合法职业,常常出没于豪华酒店。

  梁玉初:颜某深很能够就是一个地下银号的运营者。

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  在公安部及广东省公安厅等部分的指导和调和下,鹤山警方决定对他们停止抓捕。2016年5月14日凌晨3点,分布在广东和广西的平易近警同时行动,由于筹划严密行动敏捷,该案触及到的35名犯法嫌疑人全部坎阱。蔡某在他的住处被抓获。经过核算经过过程颜某深转移到马来西亚的资金将近15亿,至此这宗跨国不法集资案成功告破。

  事主 胡师长教员:这个经验太惨了,由于我辛辛苦苦赚这么多钱,然后我把房子也抵押了,人切切不克不及贪婪,贪婪终究照样害了本身。

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